金德发展:解除股份限售的提示性公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

307-09-24 20:05:43

关键词: 上市流通 股份上市 股权分置改革方案

股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:307-019

湖南金德发展股份有限公司解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和全版,越来越虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、不怎么提示:

1、本次限售股份实际可上市流通数量为:7,810,140股。

2、本次限售股份可上市流通日期为:307年9月26日。

二、股权分置改革方案概述

1、本公司非流通股股东为获得其所持股份的流通权向流通股股东安排的对价为:

公司非流通股股东对方案实施股份变更登记日在册的流通股股东共计支付9,843,678股股份,方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3股股份。

2、通过股权分置改革方案的相关股东大会会议日期:

公司股权分置改革方案经公司306年8月30日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日:306年9月26日。

三、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行具体情况

1、具体承诺具体情况:

①公司第一大股东沈阳宏元集团有限公司承诺:自获得上市流通权之日起,共要 36个月内不上市交易。在上述期限期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在1有一还还有一个月内不超过5%,在2有一还还有一个月内不超出10%。

②公司第二大股东上海立鹏科技投资有限公司承诺:自获得上市流通权之日起,在十一还还有一个月限售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。

③公司否则 非流通股股东承诺:自获得流通权之日起,在十二月个不上市交易可能性转让。

2、承诺履行具体情况:

①公司第一大股东沈阳宏元集团有限公司与江苏苏农农资连锁集团股份有限公司于307年6月24日敲定了《股权转让意向协议》,沈阳宏元集团拟出售本公司股权给江苏苏农农资连锁集团股份有限公司。可能性该协议违反了《股权分置改革土辦法 》中第二十七条"自股改方案实施之日起,在十一还还有一个月内不得上市交易可能性转让"的有关规定,不具备可操作性,视为无效合同。鉴于此,经双方协商选择 终止有关合作者者事宜,公司及控股股东保证在一还还有一个月内不再就股权转让、重大资产重组等事项等进行商议、讨论。

②公司其它有限售条件流通股东在限售期306年9月26日至307年9月26日间均遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,所持有的相关股份无转让或出售行为。

四、本次解除股份限售安排

1、本次解除股份限售的日期为307年9月26日;

2、本次解除股份限售的股份总数为7,810,140股,总公司股份总数的10.72%,具体如下:

序号 持有限售股份的股东名称 持有限售股份数量(股) 本次可解除限售的股份数量(股) 本次可解除限售的股份数量占公司股份总数的比例(%) 有无符合解除限售的条件(是/否)

1 上海立鹏科技投资有限公司 10,306,692 3,643,247 5 是

2 株洲中铁轨道系统物资有限公司 1,304,206 1,304,206 2.20 是

3 株洲市国有资产投资经营有限公司 865,734 865,734 1.19 是

4 长沙铁路多元经营发展集团公司 754,103 754,103 1.03 是

5 株洲铁路地区劳动服务公司 441,127 441,127 0.61 是

6 中国人民解放军空军株洲航空四站装备修理厂 257,774 257,774 0.35 是

7 湖南通信服务公司 120,304 120,304 0.17 是

8 醴陵市劳动和社会保障局 65,399 65,399 0.09 是

9 湖南株洲湘运集团有限责任公司 58,046 58,046 0.08 是

合计 7,810,140 10.72

五、公司股本特性变动表

本次解除股份限售前 本次解除股份限售后

股份数量 比例 股份数量 比例

一、有限售条件股份 30,212,307 41.46 22,402,367 30.75

1、国家持股 865,734 1.19

2、国有法人持股

3、否则 内资持股 29,346,773 40.27 22,402,367 30.75

其中:

境内法人持股 29,343,263 40.27 22,398,857 30.75

境内自然人持股 3,510 0.004 3510 0.004

4、外资持股

其中:

境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份 42,652,428 58.54 30,462,568 69.25

1、人民币普通股 42,652,428 58.54 30,462,568 69.25

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、否则

三、股份总数 72,864,935 30.00 72,864,935 30.00

六、保荐机构核查报告的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构海通证券有限责任公司出具如下结论性意见:

截至本核查报告出具日,上海立鹏科技投资有限公司等9家符合本次解除限售条件的限售股份持村里人 履行了其在公司股权分置改革时做出的承诺。至307年9月26日,金德发展9家限售股股东所持有的7,810,140股限售股份可解除限售并上市流通。公司本次每段限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理土辦法 》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定;公司本次限售股份上市流通不处在实质性障碍;本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

七、其它事项

1、公司在股权分置改革方案实施至本次申请解除限售期间未处在过分红派息、垫付对价偿还、股权转让等具体情况。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持村里人 不处在对本公司的非经营性资金占用及本公司对该股东的违规担保具体情况。

八、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表

2. 保荐机构核查报告

湖南金德发展股份有限公司董事会